미국, 6천만 달러의 정부 벌금을 회수하기 위해 암호화폐 '믹서'를 고소

(로이터) - 미국 법무부는 수요일 효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하지 못한 혐의로 미국 금융 규제 당국이 2020년에 그에게 부과한 6천만 달러의 민사 벌금을 회수하기 위해 기소된 암호화폐 '믹서' 창립자를 고소했습니다. .

이 소송은 미국 당국이 출처를 은폐하는 방식으로 가상 화폐를 보낼 수 있다고 밝힌 익명 서비스인 헬릭스(Helix)라는 암호화폐 "믹서" 또는 "텀블러"를 운영한 오하이오주 래리 하몬(Larry Harmon)을 상대로 워싱턴 DC 연방 법원에 제기되었습니다. 소유자.

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)는 2020년 10월 하몬에게 연방 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의로 6천만 달러의 민사 금전 지급을 부과했습니다. FinCEN은 하몬이 헬릭스와 관련하여 무면허 송금 사업을 운영하고 있다고 주장했습니다.

지난해 하몬은 컬럼비아 특별구 미국 지방법원에서 자금세탁 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 형을 선고받지 않았습니다.

형사 사건에서 하몬의 변호사인 휴스턴 플러드 앤 플러드(Houston's Flood & Flood)의 찰스 플러드(Charles Flood)는 목요일 논평을 구하는 메시지에 즉시 응답하지 않았다.

형사 사건에 대한 법원 제출서에서 Flood는 "Harmon은 법을 어기려고 한 적이 없으며 2014년에 비트코인 ​​텀블러 운영이 불법이라는 것을 알았다면 결코 그렇게 하지 않았을 것"이라고 말했습니다.

컬럼비아 특별구 미국 검찰청 대변인은 논평을 거부했습니다. FinCEN 담당자는 의견을 구하는 메시지에 즉시 응답하지 않았습니다.

FinCEN은 2020년 성명에서 "조사 결과 하몬 씨가 BSA에 따른 의무를 의도적으로 무시하고 Helix가 BSA의 요구 사항을 우회할 수 있는 관행을 구현한 것으로 나타났습니다"라고 밝혔습니다.

FinCEN은 Harmon이 2014년 6월부터 2017년 12월까지 당시 3억 달러 상당의 비트코인 ​​거래 120만 건 이상에서 "고객 이름, 주소 및 기타 식별자를 수집하고 확인"하지 못했다고 말했습니다.

법원 기록에 따르면 형사 사건에서 하몬은 311,000달러의 배상 명령에 동의했습니다. 당국은 범죄 수사의 일환으로 하몬(Harmon)으로부터 다양한 비트코인 ​​'지갑'을 압수했습니다.

하몬의 선고는 연기되었으며, 정부가 지난달 "계속 적극적이고 진행 중"이라고 밝힌 미국과의 협력이 있을 때까지 연기되었습니다.

이 사건은 미국 대 Larry D. Harmon(d/b/a Helix), 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원, No. 1:22-cv-03203입니다.

미국의 경우: 미국 검찰청의 Brian Hudak

하몬의 경우: 아직 출연하지 않음

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